Mục lục:
Kế hoạch Ponzi là một hình thức gian lận đầu tư, trong đó các công ty trả tiền lãi giả cho các nhà đầu tư cũ bằng cách sử dụng các khoản đầu tư của các nhà đầu tư mới. Không có khoản đầu tư thực tế nào được thực hiện và chương trình này phụ thuộc vào nguồn cung đầu tư mới liên tục. Lừa đảo trở nên rõ ràng khi đầu tư cạn kiệt và công ty không còn có thể trả lãi. Nếu bạn tin rằng một khoản đầu tư thực sự là một kế hoạch Ponzi, bạn có thể báo cáo với FBI và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Liên hệ với ai
Điều hành một kế hoạch Ponzi là một hành vi phạm tội hình sự và bạn có thể báo cáo với FBI. Bạn có thể gửi một mẹo đến trang web mẹo của FBI (tips.fbi.gov). Bạn có thể gửi mẹo của mình một cách ẩn danh hoặc bạn có thể bao gồm tên và số liên lạc để nhân viên FBI có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin nếu cần. Bạn cũng có thể báo cáo sơ đồ Ponzi cho FBI qua điện thoại theo số 1- 800-225-5324 hoặc gọi cho văn phòng FBI gần nhất.
Đề án Ponzi cũng chạy afoul theo quy định của SEC. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách sử dụng trang web khiếu nại của SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Ngoài ra, bạn có thể điền vào Mẫu-TCR - có sẵn trên trang web của SEC - và gửi thư đến Văn phòng Người thổi còi, SEC, 100 F Street, NE, Dừng thư 5971, Washington, DC 20549 hoặc gửi fax đến (703) 813-9322.