Mục lục:
Trong hầu hết các trường hợp, mục đích của tài khoản ngân hàng nước ngoài là để che giấu tài sản và để đạt được sự riêng tư cao hơn. Các ngân hàng nước ngoài đã xây dựng danh tiếng để cung cấp một thiên đường thuế và cách nhiệt từ các vấn đề chính trị hoặc tài chính. Mặc dù công dân Hoa Kỳ được yêu cầu báo cáo tất cả các tài khoản ngân hàng nước ngoài, nhưng các ngân hàng nước ngoài không bắt buộc phải báo cáo thu nhập cho IRS. Tình huống gây khó khăn cho việc định vị tài sản trong các tài khoản này vì không có quy định pháp lý hoặc tài liệu để xác nhận hoặc xác minh tài sản. Bài viết này sẽ nhằm mục đích hai cách tìm kiếm tài khoản ngân hàng trên bờ.
Cách tìm tài khoản ngân hàng nước ngoài
Bậc thang
Xác định tên của chủ tài khoản. Không có gì lạ khi ai đó sử dụng tên của người vợ, tên thời con gái của người vợ hoặc người thân khác để thiết lập một tài khoản.
Bậc thang
Nếu tự mình tiến hành tìm kiếm, hãy bắt đầu bằng cách cố gắng tìm người ký tài khoản. Người ký sẽ có tên của họ trên tài khoản, nhưng có thể sử dụng số an sinh xã hội của người khác trên tài khoản thay vì tên của họ. Người ký vẫn duy trì quyền kiểm soát tiền bao gồm khả năng phát hành séc và đóng tài khoản.
Bậc thang
Lấy một bản sao của tờ khai thuế của người đó. Mặc dù các ngân hàng nước ngoài có thể không được yêu cầu đưa thông tin này, nhưng nó được coi là khai man để không bao gồm tất cả thông tin liên quan đến quan hệ đối tác hạn chế, tài khoản ngân hàng và các nguồn tạo thu nhập khác cho IRS. IRS gần đây đã bắt đầu theo đuổi các ngân hàng Thụy Sĩ trong nỗ lực thu lại thuế. Xem Tài nguyên cho một bài viết.
Bậc thang
Tiến hành tìm kiếm hồ sơ công cộng. Nhiều dịch vụ trong số này thu phí nhỏ. Xem Tài nguyên để biết đường dẫn đến trang web Hồ sơ công cộng.
Bậc thang
Thuê một luật sư để đưa ra trát đòi hầu tòa cho hồ sơ. Nhiều luật sư sử dụng các công ty tìm kiếm tài sản trước khi họ chấp nhận trường hợp của bạn, vì vậy đây có thể là bước đầu tiên tốt nếu bạn có đủ khả năng cho người giữ tiền ban đầu.
Bậc thang
Thuê một công ty tìm kiếm tài sản hoặc thám tử. Đến Hiệp hội thám tử thế giới để tìm một công ty. Sử dụng "Danh mục thành viên" cho danh sách các liên hệ theo vị trí. Xem Tài nguyên cho một liên kết.